Ի դրությամբ տարի, Բրազիլիա հանդիսանում է աշխարհի խոշորագույն յոթերորդ տեղը տնտեսությունը ՀՆԱ-ն ։ Բրազիլիա է տարածաշրջանային ֆինանսական կենտրոն Լատինական Ամերիկայի երկրների համար ։ Սա է հիմնական դեղամիջոցը-տրանզիտի հարցում, ինչպես նաեւ խոշորագույն երկրների սպառողների աշխարհում: Փողերի լվացման Բրազիլիայում դա առաջին հերթին պայմանավորված է ներքին հանցավորության, հատկապես թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ, կոռուպցիայի, կազմակերպված հանցավորության, խաղային բիզնես և առևտուր տարբեր տեսակի մաքսանենգությանԱլիքները փողերի լվացման ներառում օգտագործումը Բանկերը, Ներդրումային գույքը, ֆինանսական ակտիվների շուկաները, ապրանքներ լյուքս դասի ցանցի դրամական փոխանցումների ոչ պաշտոնական ֆինանսական ցանցերի եւ առեւտրի հիման վրա փողերի լվացման համար: Սան Պաուլո,"Եռակի սահմանի"են Բրազիլիայի, Արգենտինայի, Պարագվայի են որոշակի շրջաններ, որոնք ունեն բարձր ռիսկի գործոնները փողերի լվացման համար. Բացի զենքի եւ թմրամիջոցների, լայն բազմազանություն կեղծ ապրանքների, այդ թվում, -սկավառակներ, -սկավառակների և համակարգչային ծրագրերի (շատերը ասիական ծագման), սովորաբար մաքսանենգության սահմանով են Պարագվայի Բրազիլիա: Ի լրումն Սան Պաուլո եւ, այլ շրջաններում նաև աճող մտահոգությունը. Բրազիլիայի կառավարությունը (ջոբ) և տեղական պաշտոնյաները նահանգներում եւ á, օրինակ, տեղեկացնում են ավելի ակտիվ մասնակցել Ռիո դե ժանեյրոյի ու Սան պաուլուի խմբավորման արդեն զգալի շրջանառություն զենքի եւ թմրամիջոցների, որը թունավորում է Բրազիլիայի արեւմտյան պետության սահմանները. Իսկ այս հապավումը համար քաղաքականապես նշանակալի անձանց, այլ տերմին, որը նկարագրում է մարդու, որը օժտված է նշանավոր հասարակական գործառույթները, կամ մարդ, ով սերտորեն կապված է այդ անձի. Պայմանները, քաղաքականապես նշանակալի անձ է և բարձրաստիճան օտարերկրյա քաղաքական գործիչներին հաճախ օգտագործվում են որպես միավորների քան ստացված հաղորդումների եւ ժամկետներում, ՆՊ ցուցանիշները թվականին (միայն ամփոփ տվյալներ իրավաբանական անձանց մատչելի) ջոբ հասել է շոշափելի արդյունքների: վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ներդրումները սահմանապահ եւ իրավապահ ենթակառուցվածքները, որոնք կատարվել նպատակով աստիճանական վերահսկել ապրանքների հոսքը, ինչպես օրինական, այնպես էլ անօրինական, Բրազիլիայում ցամաքային սահմանները. Միջուկային մաքսանենգության դեմ պայքարում, եւ իրավունքները իրավապահ մարմինների ջանքերը նահանգային եւ դաշնային գործակալությունների աճել է: Բրազիլական մաքսային մարմինները և բրազիլիայի հարկային մարմնի և այսուհետ ձեռնարկել գործուն միջոցներ ձեռնարկել կանխելու ապօրինի թմրանյութերի, զենքի և մաքսանենգ ապրանքների վրա Պարագվայի հետ: -Արդյունավետ ցրելու համար Բարեկամության Կամուրջ է, որ կապում է Իգուասու, Բրազիլիա եւ Սյուդադ-դել-Էստե, Պարագվայ, շատ մաքսանենգության այլ հատվածներ սահմանները ։ Դաշնային ոստիկանությունը Հատուկ ծովային ոստիկանության ստորաբաժանման, որոնք ակտիվ պարեկության ծովային սահմանը տարածքում: Իրավաբանական անձանց, որոնք ենթակա չեն ուղղակի քաղաքացիական կամ վարչական պատասխանատվության կատարելու փողերի լվացման (ՓԼ) իրավախախտումների համար: Կորպորատիվ քրեական պատասխանատվության հնարավոր չէ կապակցությամբ հիմնարար սկզբունքներին, իր ներքին օրենսդրության. Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք ենթակա չեն պատժամիջոցների ՄԼ, քանի որ համակարգային խնդիրներ դատական համակարգում էապես դժվարացնել հնարավորություն ստանալու վերջնական դատավճիռներ. Կառավարությանը Բելառուսի պետք է ձեռնարկել օրենսդրական միջոցներ պարզելու համար, ուղղակի քաղաքացիական կամ վարչական պատասխանատվություն իրավաբանական անձանց համար ՓԼ և ապահովել արդյունավետ, համաչափ և զսպող պատժամիջոցներ կարող են կիրառվել իրավաբանական անձանց: Բրազիլիան նույնպես պետք է շարունակել աջակցել մասնագիտացված դաշնային դատարանները և այլ միջոցներ ձեռնարկել մեղմելու բացասական հետեւանքների որոշ համակարգային դատական համակարգում եղած խնդիրները, որոնք խոչընդոտում հնարավորություն է արդյունավետ կիրառել վերջնական պատժամիջոցներ մլ Կառավարությանը Բելառուսի պետք է շարունակել միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու վերարտադրությունը իրավասության միջեւ դաշնային եւ պետական իրավապահ մարմինների կողմից, չեն խոչընդոտում արդյունավետության նրանց կարողությունը ուսումնասիրել մլ.
Բրազիլիա նաեւ պետք է շարունակել ծրագիրը ուսուցման եւ տարածել է նրան, ինչպես կարելի է ավելի լայն է, որպեսզի ոստիկանները, դատախազները, դատավորները, ինչպես պետական եւ դաշնային մակարդակներում ունենալ բավարար պատրաստություն հետաքննության եւ հետապնդման մլ դեպքերում: Ամենա թանկարժեք ապրանքների վճարվում են ԱՄՆ դոլարով, և անդրսահմանային մաքսանենգությունը դրամական միջոցների լուրջ խնդիր է: Խոշոր գումարներ դոլար է գոյանում են օրինական է եւ մեղադրվում է անօրինական առեւտրային գործունեության ֆիզիկապես տեղափոխվել են միջոցով Ուրուգվայի և Բրազիլիայի բանկային կենտրոնների Միացյալ Նահանգներում. Բրազիլիա աջակցում որոշ տարրեր կառավարման կապիտալի հոսքերի, ինչպես նաև պահանջում է տեղեկատվության բացահայտման սեփականության կորպորացիաների ԱՄՆ-ի ներգաղթի և մաքսային հսկողության սահմանված Բրազիլիա-գործընկեր միավոր թափանցիկության առեւտրի (ՏՏՈՒ) ակտիվորեն վերլուծել, բացահայտել և ուսումնասիրել ընկերությունների եւ մասնավոր անձանց, որոնք զբաղվում են առեւտրային գործունեության փողերի լվացման միջեւ Բրազիլիայի և ԱՄՆ-ում ։ Արդյունքում ՏՏՈՒ, Բրազիլիա հատկացրել է միլիոնավոր դոլարներ է կորցրել եկամուտ.
Բելառուսի կառավարությունը, ընդհանուր առմամբ, արձագանքել ԱՄՆ-ի ջանքերը հայտնաբերելու եւ կանխելու համար ահաբեկչական գործունեության միջոցների, թեեւ ջոբ անընդհատ ասում է չկա ոչ մի ապացույց ահաբեկչության ֆինանսավորման Բրազիլիայում չնայած ձերբակալությունները եւ նշանները, որոնք կապված են ֆինանսավորման ահաբեկչական գործունեությունը երկրի ներսում: Թեեւ Բրազիլիա մասնակից է միջազգային Կոնվենցիայի Միավորված Ազգերի Կազմակերպության ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի, նա ունի ոչ թե քրեական պատասխանատվություն ահաբեկչության ֆինանսավորման միջազգային չափանիշներին համապատասխան. Ահաբեկչության ֆինանսավորում է հանցագործություն նկատմամբ փողերի լվացման, բայց չէ ինքնավար իրավախախտման Բրազիլիայում: Օրինագիծը, որը գտնվում է քննարկման փուլում օրենսդրական գործողություններից ավելի քան երկու տարի պարունակում է ձևակերպումներ, որոնք կարող են վերացնել այդ բացը ։ Կատեգորիաներ: Բրազիլիա, Իմացիր է իր հաճախորդին, իմացեք ձեր հաճախորդի անձանց, կանոնների, փողերի լվացման, - քաղաքականապես նշանակալի մարդկանց, հաղորդագրությունները կասկածելի գործառնությունների (ՆՊ) - Պիտակներ ՝ Բրազիլիա անձանց, Իմացիր է իր հաճախորդին, իմացեք ձեր հաճախորդի կանոնները, փողերի լվացման, քաղաքականապես նշանակալի մարդկանց, հաղորդագրությունները կասկածելի գործառնությունների (ՆՊ) ամբողջ աշխարհում իրադարձությունների իր հաճախորդի փողերի լվացման դեմ պայքարի (ԲՈԴ)Կանոնները, նորություններ և իրադարձություններ Պավել թողարկել է մի քանի ընկերությունների, այդ թվում ընկերության տվյալների բազան, որը հանդիսանում է առաջատար տրամադրելու հետախուզական տեղեկությունների համար հարուստ ներդրողների, բանկերի, ֆինանսական հաստատությունների, կարգավորիչ և իրավապահ մարմինների ամբողջ աշխարհում: Կարդալ ավելին".
